ЗАО «Коммерческий Банк «Столыпин»
- Полное наименование
- ЗАО «Коммерческий Банк «Столыпин»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 2946 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 21.05.2009
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
КБ «Столыпин» (ЗАО) не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушения платежной дисциплины и норматива обязательных резервов, а также не исполнял требования предписания Банка России. В настоящее время кредитная организация фактически прекратила свою деятельность.
В апреле – первой декаде мая 2009 года клиентами КБ «Столыпин» (ЗАО) в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами и услугами были переведены денежные средства в объеме около 3,2 млрд. рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные и английские компании – клиенты банков Кипра, Латвии, Киргизии. Кроме этого, в этот же период банком были проведены операции клиентов, имеющие признаки «обналичивания» денежных средств, на сумму более 500 млн. рублей.
Новости банка
Banking news