Вход

ЗАО «Небанковская кредитная организация «Расчетная палата МРС»

Полное наименование
ЗАО «Небанковская кредитная организация «Расчетная палата МРС»
Город
Москва
Номер лицензии
3469  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
21.05.2009
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

НКО «Расчетная палата МРС» (ЗАО) несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не соблюдала сроки представления отчетности в Банк России.

В период с декабря 2008 года по апрель 2009 года значительной по составу группой организаций - клиентов НКО «Расчетная палата МРС» (ЗАО) в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами и договорам об оказании консультационных услуг были переведены денежные средства в объеме более 230 млн. долларов и 2,5 млрд. рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные и английские компании – клиенты банков Латвии, Кипра, ОАЭ, Турции, Эстонии.
Новости банка
Banking news