Миркомбанк

Название банка
Миркомбанк
Город
Москва
Номер лицензии
2841
Причина
отзыв лицензии
Дата
09.02.2006
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением нормативных актов ЦБ и неоднократным нарушением закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как говорится в сообщении ЦБ РФ, ЗАО УАКБ «МИРКОМБАНК» допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов и выгодоприобретателей. В деятельности банка выявлены нарушения банковского законодательства при оценке кредитного портфеля, а также в части обеспечения сохранности денежной наличности и порядка хранения документов, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия. В октябре-декабре 2005 года ЗАО УАКБ «МИРКОМБАНК» проведено операций по «обналичиванию» денежных средств на общую сумму более 13 млрд. руб. при валюте баланса 10 млн. руб.