Вход

Панэмстройбанк

Название банка
Панэмстройбанк
Город
Москва
Номер лицензии
3158
Причина
отзыв лицензии
Дата
23.03.2006
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией нормативных актов Банка России и федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также неоднократным нарушением закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Данная кредитная организация допускала нарушения по выполнению резервных требований, не направляла или направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполняла предписания Банка России, допускала нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации преступных доходов. Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.