Региональная Перспектива

Название банка
Региональная Перспектива
Город
Москва
Номер лицензии
2976
Причина
отзыв лицензии
Дата
23.03.2006
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией нормативных актов Банка России и федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также неоднократным нарушением закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В деятельности банка выявлены нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России в части порядка формирования и упаковки банкнот, по раздельному хранению ценностей клиентов, а также оформлению расчетных документов. В декабре 2005 года — январе 2006 года из кассы банка было выдано 5,7 млрд. рублей, в т. ч. по подложным документам двум физическим лицам — 138 млн. долларов США. Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов.