Банк Развития Предпринимательства и Культуры

Название банка
Банк Развития Предпринимательства и Культуры
Город
Москва
Номер лицензии
1436
Причина
отзыв лицензии
Дата
23.03.2006
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией нормативных актов Банка России и федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. За период с 01.01.2005 по 01.02.2006 КБ «БИ-СИ-ДИ-БАНК» выдал клиентам из кассы банка 14,9 млрд. рублей наличных денежных средств. В связи с несоблюдением кассовой дисциплины и нарушением законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов предписанием Банка России с 19.01.2006 был введен запрет на выдачу наличных денежных средств из кассы банка. Однако вопреки запрету банк в 2006 году продолжал выдавать своим клиентам наличные деньги из кассы на цели, запрещенные Банком России.