Вход
ЦБ 27.06 с 28.06 ММВБ Нефть
USD 59,00 -0,12 58,88 59,49 46,46
EUR 66,08 -0,13 65,96 67,48
Ордынка

Клубный дом Малая Ордынка 19
В естественной красоте, вблизи шедевров. Изысканная архитектура, вид на кремль, собственный двор-сад.

Национальное расчетно-кредитное общество (НКО)

Название банка
Национальное расчетно-кредитное общество (НКО)
Город
Москва
Номер лицензии
3438
Причина
отзыв лицензии
Дата
30.03.2006
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением НКО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, нарушениями ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая применение мер в порядке надзора. «НРКО» не направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществляло в установленном порядке идентификацию своих клиентов. В деятельности НКО выявлены многочисленные нарушения банковского законодательства при проведении кассовых операций, учетной политики. Кредитной организацией не была создана служба внутреннего контроля и не разработаны соответствующие документы, регламентирующие политику по основным направлениям. Деятельность кредитной организации была подвержена высоким операционным рискам. Характер и масштаб допущенных нарушений свидетельствовали о наличии реальной угрозы интересам ее кредиторов, отмечается в релизе ЦБ.