Вход

ООО «Красноярский Социальный Коммерческий Банк»

Полное наименование
ООО «Красноярский Социальный Коммерческий Банк»
Город
Красноярск
Номер лицензии
2840  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
05.04.2006
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России. Банк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял, а также нарушал сроки направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов. В декабре 2005 года банк провел операции по «обналичиванию» денежных средств на общую сумму более 2,5 млрд. рублей на цели, не подтвержденные договорами поставки сельхозпродукции. Банк нарушал банковское законодательство по организации кассовых операций и бухгалтерского учета. В 2006 году осуществлял свою деятельность при отсутствии единоличного исполнительного органа, решения коллегиального исполнительного органа были нелегитимны. Характер и масштаб допущенных нарушений свидетельствовали о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.
Новости банка
Banking news