Вход

Банк Инвестиций и Технологий

Название банка
Банк Инвестиций и Технологий
Город
Москва
Номер лицензии
2367
Причина
отзыв лицензии
Дата
05.04.2006
Причина отзыва лицензии
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность. Банком России установлены случаи многочисленных нарушений банком законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Банк не направил сообщения в Росфинмониторинг о 53 операциях, подлежащих обязательному контролю, не осуществлял идентификацию клиентов в целях противодействия отмыванию преступных доходов, не предпринимал меры по установлению и идентификации выгодоприобретателей. В деятельности банка выявлены также неоднократные нарушения порядка ведения кассовых операций и бухгалтерского учета, классификации ссудной задолженности и формирования резервов по ней. В период с ноября 2005 по февраль 2006 года объем выдачи АКБ Инвестиций и Технологий (ЗАО) наличных денег, имеющих сомнительный характер, составил 9,3 млрд. рублей. При этом 5 млрд. рублей было получено одним физическим лицом, которое является руководителем 3 общественных фондов для нужд последних.