ООО «Коммерческий банк «Взаимный банк»
- Полное наименование
- ООО «Коммерческий банк «Взаимный банк»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 3445 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 09.10.2009
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также снижением размера собственных средств (капитала) кредитной организации ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации.
ООО КБ "Взаимный банк" не создавало адекватные резервы на возможные потери по ссудам, не соблюдало обязательные нормативы и порядок формирования обязательных резервов в Банке России, несвоевременно направляло в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывающую основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
Новости банка
Banking news