ОАО «АКБ «Русские Финансовые Традиции»

Полное наименование
ОАО «АКБ «Русские Финансовые Традиции»
Город
Москва
Номер лицензии
2934  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
21.04.2006
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк не своевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов. В деятельности банка выявлены нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России в части порядка ведения бухгалтерского учета и представления отчетности. ОАО БАНК «РФТ» в значительных объемах осуществлял выдачу наличных денежных средств, являясь транзитным банком для ряда кредитных организаций, у которых Банком России отозваны лицензии на осуществление банковских операций. В течение последних 12 месяцев из кассы кредитной организации выдано более 22 млрд. рублей. Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков. В марте 2006 года акционерами банка принято решение о добровольном прекращении деятельности банка в виде ликвидации. Однако в связи с наличием у банка оснований для отзыва лицензии Банк России не поддержал его добровольную ликвидацию.
Новости банка
Banking news