ОАО «Коммерческий Банк «Банк Развития Промышленности»

Полное наименование
ОАО «Коммерческий Банк «Банк Развития Промышленности»
Город
Москва
Номер лицензии
307  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
29.12.2009
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ОАО «Коммерческий Банк «Банк Развития Промышленности» несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Во второй половине 2009 года деятельность банка была в значительной мере ориентирована на проведение транзитных клиентских операций, имеющих признаки несоответствия их заявленным целям.
Новости банка
Banking news