ОАО «Коммерческий Банк «Банк Развития Промышленности»
- Полное наименование
- ОАО «Коммерческий Банк «Банк Развития Промышленности»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 307 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 29.12.2009
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
ОАО «Коммерческий Банк «Банк Развития Промышленности» несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Во второй половине 2009 года деятельность банка была в значительной мере ориентирована на проведение транзитных клиентских операций, имеющих признаки несоответствия их заявленным целям.
Новости банка
Banking news