Моспромбанк

Название банка
Моспромбанк
Город
п.Шереметьевский, Московская обл.
Номер лицензии
1890
Причина
отзыв лицензии
Дата
07.06.2006
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банком России установлено, что в нарушение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов банк не осуществлял надлежащую идентификацию клиентов и выгодоприобретателей, не направлял сообщения в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушение срока отправки таких сообщений. Банк проводил банковские операции с юридическим лицом — нерезидентом, не являющимся кредитной организацией, что свидетельствует об отсутствии надлежащей идентификации банком своих клиентов и неисполнении им обязанности по направлению в Росфинмониторинг сведений о таких операциях, подлежащих обязательному контролю. В первом квартале 2006 года обороты по корреспондентскому счету несуществующей кредитной организации составили от 1,2 млрд. рублей до 1,4 млрд. рублей. Кредитный портфель классифицировался банком без учета требований нормативных актов Банка России, что повлекло за собой недосоздание банком резерва на возможные потери.