Рейтинг ипотечных кредитов

Рейтинг ипотечных кредитов
Эксклюзивное исследование Банки.ру — декабрь, 2016

Европейский Расчетный Банк

Название банка
Европейский Расчетный Банк
Город
Москва
Номер лицензии
3148
Причина
отзыв лицензии
Дата
07.06.2006
Причина отзыва лицензии
Лицензия в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял, а также направлял несвоевременно в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В марте-апреле 2006 года клиентами банка было «обналичено» через кассу банка более 20,6 млрд. руб, при валюте баланса банка — 562,8 млн. руб. по состоянию на 01.04.2006. Банк несвоевременно осуществлял расчеты по поручению клиентов, проводил рискованную кредитную политику и не соблюдал обязательные нормативы. Банком России неоднократно применялись меры воздействия к кредитной организации за допущенные в ее деятельности нарушения. Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.