Стройбанк

Название банка
Стройбанк
Город
Краснодар
Номер лицензии
2940
Причина
отзыв лицензии
Дата
16.06.2006
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банком России установлено, что в нарушение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов банк не осуществлял надлежащую идентификацию клиентов, не направлял или направлял с нарушением установленных сроков в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. В деятельности банка также выявлены неоднократные нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, классификации ссудной задолженности и формирования резервов по ней. Стройбанк представлял в Банк России недостоверную отчетность. В результате проведения банком рискованной кредитной политики по состоянию на 01.04.2006 у него возникли основания для применения мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Допущенные кредитной организацией нарушения создали реальную угрозу интересам ее кредиторов. С 16 июня 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 15.06.2006 N ОД-292 в ЗАО «СТРОЙБАНК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.