Вход

Экситон

Название банка
Экситон
Город
Москва
Номер лицензии
3412
Причина
отзыв лицензии
Дата
23.06.2006
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В ходе проведения инспекционной проверки деятельности КБ «ЭКСИТОН» (ООО) выявлены многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Банк не осуществлял надлежащую классификацию операций, подлежащих обязательному контролю, и нарушал порядок направления информации о таких операциях в Федеральную службу по финансовому мониторингу. В Банке России имеется достоверная информация только об одном факте (май 2003 года) направления кредитной организацией сведений в уполномоченный орган. Кроме того, банк не соблюдал установленные законом процедуры идентификации клиентов. Несмотря на предпринятые в этой связи Банком России в отношении кредитной организации меры воздействия, руководство КБ «ЭКСИТОН» (ООО) не осуществило необходимых действий по приведению деятельности банка в соответствие с нормами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.