ОАО «Коммерческий банк развития международных финансовых технологий «Интерконтакт»

Полное наименование
ОАО «Коммерческий банк развития международных финансовых технологий «Интерконтакт»
Город
Москва
Номер лицензии
3363  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
27.07.2006
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ОАО КБ «ИНТЕРКОНТАКТ» допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускал существенные нарушения установленного порядка идентификации своих клиентов и выявления сомнительных операций. В течение последнего периода проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также осуществление платежей, в том числе квалифицируемых как фиктивный импорт товаров и услуг, являлось единственным видом деятельности ОАО КБ «ИНТЕРКОНТАКТ». С декабря 2004 года по февраль 2006 года клиентами банка по сделкам, имевшим необычный характер, был осуществлен перевод денежных средств в общем объеме около 125 млрд. рублей в пользу получателей, расположенных в оффшорных зонах, или имеющих счета в банках-нерезидентах, не осуществляющих мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Новости банка
Banking news