Вход

ООО «Коммерческий банк «Фонон»

Полное наименование
ООО «Коммерческий банк «Фонон»
Город
Москва
Номер лицензии
209  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
10.08.2006
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ООО КБ «ФОНОН» направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполнял в полном объеме требования по идентификации своих клиентов, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, а также представлял в Банк России недостоверную отчетность. В течение марта-апреля 2006 года 3 клиентам банка были выданы из кассы наличные денежные средства на покупку ценных бумаг в сумме более 9 млрд. рублей. Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.
Новости банка
Banking news