Вход
ЦБ 23.06 с 24.06 ММВБ Нефть
USD 60,15 -0,49 59,66 59,12 46,34
EUR 67,15 -0,47 66,68 66,16
Рейтинг рублевых вкладов

Рейтинг рублевых вкладов
Эксклюзивное исследование Банки.ру — май, 2017

ООО «КБ «Объединенный Транспортный Банк»

Полное наименование
ООО «КБ «Объединенный Транспортный Банк»
Город
Москва
Номер лицензии
3169  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
31.08.2006
Причина отзыва лицензии
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с нарушениями банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение мер в течение года в порядке надзора. ОТБанк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не соблюдал порядок представления информации в уполномоченный орган, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов. В июне-июле 2006 года ООО КБ «ОТБанк» из кассы выдано клиентам более 16 млрд. рублей на покупку ценных бумаг. В деятельности банка выявлены нарушения нормативных актов ЦБ в части осуществления кассовых операций, порядка ведения бухгалтерского учета и обязательного резервирования. Банком не обеспечивалась сохранность денежных средств и ценностей, проводилась рискованная кредитная политика. За указанные нарушения к ОТБанку неоднократно применялись предупредительные и принудительные меры воздействия.
Новости банка
Banking news