Вход

ООО «Московский коммерческий банк «Дисконт»

Полное наименование
ООО «Московский коммерческий банк «Дисконт»
Город
Москва
Номер лицензии
1234  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
01.09.2006
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение одного года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. «Дисконт» нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал недосоздание резервов на возможные потери по ссудам и прочим активам и представление в Банк России недостоверной отчетности, не выполнял требования предписаний ЦБ.
Новости банка
Banking news