Трансбанк

Название банка
Трансбанк
Город
Волгоград
Номер лицензии
310
Причина
отзыв лицензии
Дата
09.04.1993
Причина отзыва лицензии
20 ноября 1992 года совет учредителей банка принял решение о его ликвидации. К банкротству банка привела махинация с фальшивым авизо. Под ожидаемый через одного из своих клиентов платеж в 1,2 млрд рублей, который впоследствии оказался фиктивным, банк выдал двум до сих пор не установленным гражданам, представившимся работниками малого предприятия в Тбилиси, чеки «Россия» на 868 млн рублей. Несмотря на то, что о мошеннической операции сразу же сообщили правоохранительным органам через систему банковской связи, из разных регионов страны, в основном из Москвы, поступили выданные «Трансбанком» чеки на сумму в 436 млн рублей, которые должны быть списаны с его корреспондентского счета. Погасить такую сумму банк оказался не в состоянии, что и привело к его банкротству. Против председателя правления Трансбанка и главного бухгалтера было возбуждено уголовное дело.