Кумост-Инкасс (НКО)

Название банка
Кумост-Инкасс (НКО)
Город
Москва
Номер лицензии
3347
Причина
отзыв лицензии
Дата
21.09.2006
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». НКО ООО «КУМОСТ-ИНКАСС» направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполняла в полном объеме требования по идентификации своих клиентов, а также допускала нарушения нормативных актов Банка России по вопросам применения валютного законодательства. В период с 2005 года по 2006 год данная небанковская кредитная организация, валюта баланса которой не превышала 350 млн. руб., выдала клиентам наличных денежных средств на общую сумму 8,1 млрд. рублей. В этот же период клиентами кредитной организации были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сделкам, связанным с продажей товаров вне таможенной территории Российской Федерации, на общую сумму 76,6 млрд. рублей.