ООО «Торгово-инвестиционный Банк»

Полное наименование
ООО «Торгово-инвестиционный Банк»
Город
Москва
Номер лицензии
2823  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
28.09.2006
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ООО «Торгово-инвестиционный Банк» не выявляло операции, подлежащие обязательному контролю, направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполняло в полном объеме требования по идентификации своих клиентов, а также допускало нарушения нормативных актов Банка России в части кассовой дисциплины и ведения бухгалтерского учета. В сентябре 2006 года через кассу банка были проведены операции по выдаче наличных денежных средств двум клиентам с назначением платежа «на покупку ценных бумаг» на сумму более 10 млрд. руб. В период с июля по сентябрь 2006 года тремя клиентами кредитной организации были осуществлены платежи в пользу нерезидентов на общую сумму 2,4 млрд. рублей, что может свидетельствовать об участии банка в операциях по выводу денежных средств за границу.
Новости банка
Banking news