ООО «Коммерческий банк «УниверсалСтройБанк»

Полное наименование
ООО «Коммерческий банк «УниверсалСтройБанк»
Город
Москва
Номер лицензии
3021  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
28.09.2006
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, нарушением Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». КБ «УСБ» (ООО) допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В 2005—2006 гг. из кассы банка было выдано около 10 млрд. руб. наличных денежных средств на покупку ценных бумаг. За указанный период валюта баланса по данным ежемесячной отчетности не превышала 90 млн. руб.
Новости банка
Banking news