Вход
ЦБ 28.06 с 29.06 ММВБ Нефть
USD 58,88 +0,66 59,54 59,23 47,57
EUR 65,96 +1,73 67,69 67,41
Ордынка

Клубный дом Малая Ордынка 19
В естественной красоте, вблизи шедевров. Изысканная архитектура, вид на кремль, собственный двор-сад.

ОАО КБ «Европроминвест»

Полное наименование
ОАО КБ «Европроминвест»
Город
Москва
Номер лицензии
1952  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
03.11.2006
Причина отзыва лицензии
Решение принято в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «Европроминвест» допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также ненадлежащего осуществления процедур идентификации клиентов. С середины 2005 года клиентами было проведено через банк свыше 38 млрд. рублей в рамках операций, имевших сомнительный характер.
Новости банка
Banking news