Рейтинг дебетовых карт

Рейтинг дебетовых карт ПС "Мир"
Эксклюзивное исследование Банки.ру — ноябрь, 2016

ОАО КБ «Европроминвест»

Полное наименование
ОАО КБ «Европроминвест»
Город
Москва
Номер лицензии
1952  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
03.11.2006
Причина отзыва лицензии
Решение принято в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «Европроминвест» допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также ненадлежащего осуществления процедур идентификации клиентов. С середины 2005 года клиентами было проведено через банк свыше 38 млрд. рублей в рамках операций, имевших сомнительный характер.
Новости банка
Banking news