ООО «Коммерческий банк «СахаДаймондБанк»
- Полное наименование
- ООО «Коммерческий банк «СахаДаймондБанк»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 3272 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 30.09.2010
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.
В течение последнего года ООО «Коммерческий банк «СахаДаймондБанк» неоднократно допускало нарушения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части своевременного направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
При этом банк проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудной задолженности, допускал нарушения сроков представления отчетности в Банк России и не соблюдал порядок ведения бухгалтерского учета. Кроме того, кредитная организация своевременно не исполняла требования кредиторов по денежным обязательствам, включая требования по вступившим в силу решениям суда.
Новости банка
Banking news