Вход
ЦБ 27.06 с 28.06 ММВБ Нефть
USD 59,00 -0,12 58,88 59,49 46,88
EUR 66,08 -0,13 65,96 67,48
Рейтинг ипотечных кредитов

Рейтинг ипотечных кредитов
Эксклюзивное исследование Банки.ру — июнь, 2017

Расчетный Клиринговый Центр (НКО)

Название банка
Расчетный Клиринговый Центр (НКО)
Город
Москва
Номер лицензии
3462
Причина
отзыв лицензии
Дата
14.12.2006
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». НКО допускала грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполняла требования законодательства по идентификации клиентов. В сентябре-октябре 2006 года клиентами РК-Центра в пользу нерезидентов были осуществлены платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 25,3 млрд. рублей.