Рейтинг банков по кредитным картам

Рейтинг кредитных карт
Эксклюзивное исследование Банки.ру — ноябрь, 2016

ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Фабер-Банк»

Полное наименование
ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Фабер-Банк»
Город
Москва
Номер лицензии
2359  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
21.12.2006
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ЗАО АКБ «ФАБЕР-БАНК» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял в полном объеме в установленном порядке идентификацию своих клиентов.
Новости банка
Banking news