ОАО «Коммерческий банк «Мигрос»

Полное наименование
ОАО «Коммерческий банк «Мигрос»
Город
Москва
Номер лицензии
3086  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
21.12.2006
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с с неоднократным нарушением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кредитная организация допускала грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполняла требования законодательства по идентификации клиентов. В октябре-ноябре 2006 года клиентами банка были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 12,6 млрд. рублей. В октябре 2006 года 6 физическим лицам через кассу банка была выдана наличная иностранная валюта на общую сумму 0,9 млрд. рублей.
Новости банка
Banking news