Рейтинг рублевых вкладов

Рейтинг рублевых вкладов
Эксклюзивное исследование Банки.ру — ноябрь, 2016

ОАО АКБ «Инвестиционные и банковские продукты»

Полное наименование
ОАО АКБ «Инвестиционные и банковские продукты»
Город
Москва
Номер лицензии
3191  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
21.12.2006
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением Акционерным коммерческим банком «Инвестиционные и банковские продукты» (АКБ «Инбанкпродукт», ОАО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». АКБ «Инбанкпродукт» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направил в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения более чем по 130 операциям, подлежащим обязательному контролю, и не осуществлял в полном объеме в установленном порядке идентификацию своих клиентов. В деятельности банка выявлено систематическое проведение его клиентами сомнительных операций: за семь месяцев 2006 года клиентом- изическим лицом АКБ «Инбанкпродукт» ОАО было совершено с банком конверсионных операций на сумму порядка 20 млрд. рублей с финансовым результатом равным нулю; а также за три месяца 2006 года клиентами было проведено через банк сомнительных платежей на сумму 3,2 млрд. рублей.
Новости банка
Banking news