ООО «Коммерческий банк «Градобанк»
- Полное наименование
- ООО «Коммерческий банк «Градобанк»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 2563 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 25.01.2007
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с нарушением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также с учетом возникшей угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка. ООО КБ «ГРАДОБанк» направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В первой половине декабря 2006 через кассу банка были проведены операции по выдаче одному клиенту — юридическому лицу наличных денежных средств в сумме 4,3 млрд. рублей на покупку ценных бумаг, а также переведено на счета трёх банков-нерезидентов более 1 млрд. рублей. В конце декабря 2006 года руководители и сотрудники банка фактически прекратили его деятельность. В ходе проведения инспекционной проверки банка в январе 2007 года установлено, что ни по юридическому, ни по фактическому адресам ООО КБ «ГРАДОБанк» не располагается.
Новости банка
Banking news