Вход

ООО «Коммерческий банк «Градобанк»

Полное наименование
ООО «Коммерческий банк «Градобанк»
Город
Москва
Номер лицензии
2563  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
25.01.2007
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с нарушением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также с учетом возникшей угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка. ООО КБ «ГРАДОБанк» направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В первой половине декабря 2006 через кассу банка были проведены операции по выдаче одному клиенту — юридическому лицу наличных денежных средств в сумме 4,3 млрд. рублей на покупку ценных бумаг, а также переведено на счета трёх банков-нерезидентов более 1 млрд. рублей. В конце декабря 2006 года руководители и сотрудники банка фактически прекратили его деятельность. В ходе проведения инспекционной проверки банка в январе 2007 года установлено, что ни по юридическому, ни по фактическому адресам ООО КБ «ГРАДОБанк» не располагается.
Новости банка
Banking news