Вход

Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью «Клиринговая Палата Межбанковского Финансового дома»

Полное наименование
Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью «Клиринговая Палата Межбанковского Финансового дома»
Город
Москва
Номер лицензии
3305  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
23.03.2007
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. В деятельности «МФД-Клиринг» выявлены грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части ненадлежащей классификации и нарушения сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация проводила рискованную кредитную политику и не соблюдала установленное значение обязательного норматива ликвидности. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. В 2006 году ряд клиентов кредитной организации был активно вовлечен в схему по обналичиванию денежных средств на сумму более 17 млрд. рублей.
Новости банка
Banking news