ОАО «Коммерческий банк «Сибирский Банк Экономического Развития»

Полное наименование
ОАО «Коммерческий банк «Сибирский Банк Экономического Развития»
Город
Москва
Номер лицензии
2501  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
06.04.2007
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю и представлял в уполномоченный орган недостоверную информацию по указанным операциям. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. За период с декабря 2006 года по март 2007 года из кассы банка было выдано более 27 млрд. рублей, 318 млн. долларов и 70 млн. евро наличных денежных средств.
Новости банка
Banking news