ОАО «Строительный Промышленный Банк»

Полное наименование
ОАО «Строительный Промышленный Банк»
Город
Москва
Номер лицензии
603  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
11.05.2007
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением ОАО «Строительный Промышленный Банк (Стройпромбанк) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк не направлял или несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал порядок работы с денежной наличностью. Стройпромбанк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд. рублей, за тот же период из кассы банка было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд. рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд. рублей.
Новости банка
Banking news