ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Российский городской коммерческий банк»

Полное наименование
ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Российский городской коммерческий банк»
Город
Москва
Номер лицензии
3248  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
24.05.2007
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В деятельности «РГКБ» (ЗАО) выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности банк несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк также нарушал кассовую дисциплину и порядок ведения бухгалтерского учета. За период с ноября 2006 года по март 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 46 млрд. рублей. Участниками таких операций являлись две иностранные компании — клиенты «РГКБ» (ЗАО), зарегистрированные в Белизе и Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах и являющихся клиентами латвийских и литовских банков.
Новости банка
Banking news