Рейтинг ипотечных кредитов

Рейтинг ипотечных кредитов
Эксклюзивное исследование Банки.ру — ноябрь, 2016

ОАО «АКБ «Общий»

Полное наименование
ОАО «АКБ «Общий»
Город
Москва
Номер лицензии
3218  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
06.06.2007
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». АКБ «Общий» (ОАО) с нарушением установленного срока направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов. В течение 2006—2007 гг. через банк были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции, в т. ч. было перечислено клиентам кредитных организаций, у которых в настоящее время отозваны лицензии на осуществление банковских операций, более 12 млрд. рублей.
Новости банка
Banking news