ОАО «Коммерческий акционерный банк «Пико-Банк»

Полное наименование
ОАО «Коммерческий акционерный банк «Пико-Банк»
Город
Москва
Номер лицензии
1782  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
21.06.2007
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «ПИКО-Банк» ОАО не выявил и не направил в Росфинмониторинг сведения по ряду операций, подлежащих обязательному контролю. Кредитной организацией реализовывалась схема проведения операций, целью которой являлся перевод крупных сумм безналичных денежных средств в наличную форму. В мае-июне 2007 года из кассы «ПИКО-Банка» было выдано наличных денежных средств на общую сумму 12 млрд. рублей. Кроме того, «ПИКО-БАНК» ОАО проводил сомнительные операции клиентов, связанные с платежами в пользу нерезидентов. Во второй половине мая 2007 года объем таких сделок составил в рублевом эквиваленте более 28 млрд. рублей. Участниками этих операций являлись семь клиентов — нерезидентов, зарегистрированных в Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами, главным образом, латвийских, литовских, эстонских, украинских и кипрских банков.
Новости банка
Banking news