Рейтинг банков по кредитным картам

Рейтинг кредитных карт
Эксклюзивное исследование Банки.ру — ноябрь, 2016

ОАО «Международный Банк Сотрудничества»

Полное наименование
ОАО «Международный Банк Сотрудничества»
Город
Москва
Номер лицензии
1200  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
16.08.2007
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Во второй половине июля — начале августа 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 9 млрд. рублей. Участниками таких операций являлись две иностранные компании — клиенты ОАО «МБС», со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов с юрисдикцией в Великобритании, на Британских Виргинских островах и Белизе. В тот же период банком были выданы из кассы на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам наличные денежные средства на общую сумму более 12 млрд. рублей.
Новости банка
Banking news