Рейтинг рублевых вкладов

Рейтинг рублевых вкладов
Эксклюзивное исследование Банки.ру — январь, 2017

ОАО «Универсальный коммерческий банк «Эра»

Полное наименование
ОАО «Универсальный коммерческий банк «Эра»
Город
Москва
Номер лицензии
1435  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
26.10.2007
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ОАО «Универсальный коммерческий банк «ЭРА» (УКБ «ЭРАБАНК») несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю в соответствии с законодательством в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. На протяжении последнего года деятельность банка была сосредоточена на расчетном обслуживании достаточно ограниченной группы клиентов — резидентов, операции по счетам которых носят однотипный и запутанный характер и не имели очевидного экономического смысла. Указанные клиенты банка систематически переводили крупные денежные средства в пользу резидентов — клиентов кредитных организаций, у которых Банком России впоследствии были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Объем таких платежей за последний год составил примерно 14,5 млрд. рублей.
Новости банка
Banking news