ОАО «Коммерческий банк «Русская инвестиционная группа»

Полное наименование
ОАО «Коммерческий банк «Русская инвестиционная группа»
Город
Москва
Номер лицензии
2464  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
20.11.2007
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением ОАО КБ «Русская Инвестиционная Группа» требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ОАО КБ «Р. И.Г.» не выявляло и не направляло в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. В конце октября — ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов — резидентов и корреспондентским счетам некоторых кредитных организаций. Общий объем таких операций составил более 7,5 млрд. рублей.
Новости банка
Banking news