ООО «Коммерческий Банк «Трастовый Банк»

Полное наименование
ООО «Коммерческий Банк «Трастовый Банк»
Город
Махачкала
Номер лицензии
2780  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
07.12.2012
Причина отзыва лицензии

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением Трастовым Банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По данным ЦБ РФ, банк предоставлял недостоверную отчетность об операциях с наличными денежными средствами. Также банк допускал неоднократные нарушения законодательства в части идентификации клиентов при осуществлении операций с собственными векселями.

Трастовый Банк получил в апреле 2010-го лицензию на осуществление рублевых банковских операций. Между тем кредитная организация не могла привлекать деньги физлиц во вклады.

Финансовый институт не был участником системы страхования депозитов.

Акционеры учреждения: Нурмагомед Кушиев (20%), Гайдар Адамов (20%), Али Алиев (19,86%), Мурад Загидиев (18,02%), Джабраил Саадуев (13,06%), Шахрамазан Магомедов (9,06%).

Председатель правления: Адамов Бейбулат.

Новости банка
Banking news