Рейтинг рублевых вкладов

Рейтинг рублевых вкладов
Эксклюзивное исследование Банки.ру — ноябрь, 2016

ООО «Кизилюртовская Расчетная небанковская кредитная организация «Сулак»

Полное наименование
ООО «Кизилюртовская Расчетная небанковская кредитная организация «Сулак»
Город
Кизилюрт
Номер лицензии
749-К  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
01.03.2013
Причина отзыва лицензии
Кизилюртовская РНКО «Сулак» ООО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. На протяжении последних месяцев кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.
Новости банка
Banking news