ООО «Кизилюртовская Расчетная небанковская кредитная организация «Сулак»
- Полное наименование
- ООО «Кизилюртовская Расчетная небанковская кредитная организация «Сулак»
- Город
- Кизилюрт
- Номер лицензии
- 749-К | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 01.03.2013
- Причина отзыва лицензии
- Кизилюртовская РНКО «Сулак» ООО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. На протяжении последних месяцев кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.
Новости банка
Banking news