ОАО «Национальный акционерный банк «Крайний Север»
- Полное наименование
- ОАО «Национальный акционерный банк «Крайний Север»
- Город
- Петропавловск-Камчатский
- Номер лицензии
- 2373 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 13.03.2008
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с нарушением ОАО «Национальный акционерный банк «Крайний Север» Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ОАО НАБ «Крайний Север» не соблюдало установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащим образом идентификацию своих клиентов. В начале февраля текущего года руководством кредитной организации был утрачен контроль за деятельностью Московского филиала банка. В первой половине февраля 2008 года группой резидентов — клиентов Московского филиала ОАО НАБ «Крайний Север» в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам, связанным с продажей нерезидентами товаров резидентам на территории Российской Федерации и с коммерческим кредитованием резидентами нерезидентов при импорте товаров, были переведены денежные средства в общем объеме около 10 млрд. рублей. Денежные средства по таким сделкам переводились на счета нескольких юридических лиц — нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе), открытые в филиале, а также на счета иностранных компаний, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра, в том числе через корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка.
Новости банка
Banking news