ООО «Махачкалинский Городской Муниципальный Банк»
- Полное наименование
- ООО «Махачкалинский Городской Муниципальный Банк»
- Город
- Махачкала
- Номер лицензии
- 3192 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 08.07.2013
- Причина отзыва лицензии
- Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято в связи с неисполнением ООО «МГМБ» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Общество с ограниченной ответственностью ООО «МГМБ» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.
Банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал соответствующие резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. Кредитная организация не выполняла требования предписания надзорного органа и не соблюдала введенные ограничения на осуществление отдельных банковских операций.
Новости банка
Banking news