Вход

ООО «КБ «Красбанк»

Полное наименование
ООО «КБ «Красбанк»
Город
Москва
Номер лицензии
1569  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
22.05.2008
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ООО КБ «Красбанк» не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов. Кроме того, кредитная организация несвоевременно осуществляла расчеты по счетам клиентов и представляла в Банк России недостоверную отчетность.
Новости банка
Banking news