Вход

ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Кредитсоюзкомбанк»

Полное наименование
ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Кредитсоюзкомбанк»
Город
Москва
Номер лицензии
2891  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
22.05.2008
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (ЗАО) нарушал сроки направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, не исполнял требования предписания Банка России. Служба внутреннего контроля в кредитной организации не обеспечивала возложенных на нее функций.
Новости банка
Banking news