ООО «Коммерческий банк «Банк кредитования промышленности»

Полное наименование
ООО «Коммерческий банк «Банк кредитования промышленности»
Город
Москва
Номер лицензии
3348  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
05.06.2008
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением коммерческим банком «Банк кредитования промышленности» (ООО КБ «Промкредитбанк») требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Во второй половине февраля — марте 2008 года отдельными резидентами — клиентами банка на систематической основе проводились транзитные, не имеющие очевидного экономического смысла операции преимущественно с векселями кредитных организаций и других юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Общий объем операций по таким сделкам за указанный период составил около 9 млрд рублей.
Новости банка
Banking news