ОАО «Принтбанк»

Полное наименование
ОАО «Принтбанк»
Город
Москва
Номер лицензии
546  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
25.10.2013
Причина отзыва лицензии
Решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением Принтбанком в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации своих клиентов и их бенефициарных владельцев, а также обновления сведений о клиентах. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций. Кроме того, правила внутреннего контроля Принтбанка не соответствовали требованиям Банка России.
Новости банка
Banking news