ЗАО «Республиканский Резервный Банк»
- Полное наименование
- ЗАО «Республиканский Резервный Банк»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 3394 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 03.07.2008
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «РРБ» (ЗАО) нарушал сроки направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Деятельность банка была связана с проведением транзитных, не имеющих очевидного экономического смысла, клиентских операций по переводу денежных средств в пользу резидентов — клиентов ряда кредитных организаций, у которых Банком России впоследствии были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Объем таких операций составил около 5 млрд рублей.
Новости банка
Banking news