Вход

ООО «Коммерческий банк «Нафтабанк»

Полное наименование
ООО «Коммерческий банк «Нафтабанк»
Город
Махачкала
Номер лицензии
715  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
28.11.2013
Причина отзыва лицензии
Банк не соблюдал введенные ограничения на осуществление отдельных банковских операций. При этом участвовал в проведении сомнительных операций по выдаче наличных средств из кассы в крупных объемах. При этом руководителями и собственниками КБ «Нафтабанк» были предприняты действия по выводу высоколиквидных активов из кредитной организации. Также были нарушены порядок составления и сроки представления отчетности в Банк России.

ООО «Коммерческий банк «Нафтабанк» — было небольшим по размеру активов региональным кредитным учреждением из Дагестана. Ориентировался на обслуживание как корпоративных клиентов, так и физлиц. Предположительно значительная часть клиентской базы приходилась на бизнес собственников. Основные источники фондирования — собственные средства и депозиты населения. Участниками банка выступали более 40 физических лиц; крупнейшие были доли у Низами Абдулгамидова, Велихана Расулова, Гаджи Бийбулатова, Анжелы Гашумовой. Нафтабанк занимал шестое место по размеру активов среди 22 кредитных организаций Дагестана.
Новости банка
Banking news